LocalBitcoins表示其从暗网市场进行的交易下降了70%

LocalBitcoins声称,在2019年9月通过AML和KYC规定后,平台上与暗网相关的交易下降了70%。

LocalBitcoins表示其从暗网市场进行的交易下降了70%

据称,LocalBitcoins是主要的点对点(P2P)加密货币交易所,据称已成功在2020年大幅减少了其平台上的犯罪资金量。

LocalBitcoins称,P2P平台在2019年9月至2020年5月之间的暗网市场交易量下降了70%以上。

LocalBitcoins的首席营销官Jukka Blomberg告诉Cointelegraph,这一下降是为了响应该平台于2019年9月通过的反洗钱和了解您的客户法规。

该公司表示,这些计算是基于主要加密分析公司Elliptic的区块链分析以及LocalBitcoins自己的“集群工具”。

尽管2019年比特币交易崩溃,跌幅仍然显着

与暗网相关的交易减少70%似乎微不足道,因为LocalBitcoins 在2019年经历了比特币(BTC)交易量的大幅下降。因此,该交易所的每周比特币交易量从2019年1月的近14,000 BTC下跌至大约根据Coin Dance的数据,2020年1月为4,000 BTC 。

然而,在2019年9月至2020年5月之间,LocalBitcoins的BTC交易量仅下降了20%,从每周交易的平均5,000 BTC降至4,000 BTC。

LocalBitcoins上的全球BTC交易量
LocalBitcoins上的全球BTC交易量。资料来源:coin.dance

LocalBitcoins表示最近几个月健康增长

布隆伯格说,除了在解决平台上的非法交易方面取得明显进展外,LocalBitcoins的性能也有所提高。“从过去的2-3个月来看,我们已经看到了健康的增长趋势,并且在所有地区都在发生,这再次表明需求很大,”这位高管补充说。

LocalBitcoins表示,自2020年初以来,他们的新客户注册量已激增50%以上,从大约4,000个新的每日注册到6,000多个。Blomberg指出:“新客户数量的快速增长自然标志着LocalBitcoins的需求健康,而且潜力巨大。” 

分析人士说,LocalBitcoins是非法交易的主要场所

一些加密分析师认为,LocalBitcoins促进了大量非法金融交易。

根据CipherTrace 的最新报告,LocalBitcoins在2020年的前五个月中获得了芬兰交易所中超过99%的犯罪资金。该公司还表示,芬兰交易所连续第三年收到的犯罪BTC份额最高,所有BTC中有12%直接来自犯罪来源。

2020年初,威胁情报公司IntSights 发布了另一份报告,声称像LocalBitcoins这样的P2P平台正在助长洗钱活动。该初创公司详细说明,此类非法活动通常与法规的严重缺乏有关。

布隆伯格说,作为一家芬兰公司,LocalBitcoins仅与芬兰当局就加密货币法规进行合作。去年,LocalBitcoins 表示芬兰正在根据欧盟的AML法规,积极与修订其反洗钱法案的新立法合作。

https://cointelegraph.com/news/localbitcoins-says-its-transactions-from-darknet-markets-dropped-70
https://www.anwangli.com/341.html

作者: admin

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