为暗网市场洗钱,美国财政部外国资产控制办公室制裁13家通过加密货币协助俄罗斯逃避制裁的实体
据区块链分析公司Chainalysis称,Netex24和Bitpapa曾与美国财政部受外国资产控制办公室制裁的俄罗斯银行进行交易。
美国底特律一男子、暗网贩毒团伙头目认罪
联邦检察官表示,探员发现了一个在底特律地区运营的名为“OpiateConnect”的暗网供应商。探员确定该暗网被用作非法管制药物的分销中心,包括可卡因和各种假药。
混币平台Bitcoin Fog创始人因参与暗网交易资金洗钱,被控洗钱罪,面临最高50年监禁
加密货币混合服务继续受到美国当局的严格审查,美国当局认为此类服务是犯罪分子的有用工具。著名的加密货币混合器Tornado Cash于2022年受到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁。
暗网大戏上演:“隐身市场”管理员威胁买家,除非支付赎金,否则将向警方曝光
管理员吹嘘自己积累了557,000 个订单和 862,000 个加密交易 ID,尽管承诺“自动加密”功能和数据过期,但这些 ID 从未被删除。
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