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报告显示印度将开发暗网监控工具打击加密货币欺诈行为

报告显示,印度内政部(MHA)正在开发一种加密货币情报工具,以应对该国加密货币非法活动的增加。

据CNBC报道,内政部旨在通过加密货币情报和分析工具(CIAT)打击与加密货币有关的犯罪。该项目由内政部下属的印度网络犯罪协调中心(Indian Cybercrime Coordination Centre)牵头实施,该中心致力于调查和打击网络犯罪。

通过CIAT,内政部将控制暗网上加密货币钱包的地址。这将使收集交易日志变得更加容易,包括时间戳、日期、使用的交易所和执行的服务。据该报告称,当检测到不规则或异常的加密货币活动时,将及时通知内政部。

该报告强调,该项目是对印度非法加密货币相关活动增加的回应。据报道,本月早些时候,一名印度软件工程师在一起加密货币诈骗案中损失了超过12万美元。她在网上认识的一名女子建议该开发人员投资加密货币,但她在存入资金后却无法从她那里提取资金。

7月,两名嫌疑人因涉嫌P2P加密货币诈骗在印度乌贾因被捕。警方查获了假银行账户、ATM卡和其他文件。犯罪嫌疑人涉嫌使用假身份证对币安(Binance)交易所的P2P用户进行诈骗。

印度的加密货币采用率显着上升。9月12日,区块链分析公司Chainalysis发布的2023年全球加密货币采用指数中,印度位居榜首。报告显示,印度在去中心化金融价值和中心化服务价值方面均位居第一。根据该指数,尼日利亚和泰国紧随印度之后。

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