报告显示，印度内政部（MHA）正在开发一种加密货币情报工具，以应对该国加密货币非法活动的增加。
据CNBC报道，内政部旨在通过加密货币情报和分析工具（CIAT）打击与加密货币有关的犯罪。该项目由内政部下属的印度网络犯罪协调中心（Indian Cybercrime Coordination Centre）牵头实施，该中心致力于调查和打击网络犯罪。
通过CIAT，内政部将控制暗网上加密货币钱包的地址。这将使收集交易日志变得更加容易，包括时间戳、日期、使用的交易所和执行的服务。据该报告称，当检测到不规则或异常的加密货币活动时，将及时通知内政部。
该报告强调，该项目是对印度非法加密货币相关活动增加的回应。据报道，本月早些时候，一名印度软件工程师在一起加密货币诈骗案中损失了超过12万美元。她在网上认识的一名女子建议该开发人员投资加密货币，但她在存入资金后却无法从她那里提取资金。
7月，两名嫌疑人因涉嫌P2P加密货币诈骗在印度乌贾因被捕。警方查获了假银行账户、ATM卡和其他文件。犯罪嫌疑人涉嫌使用假身份证对币安（Binance）交易所的P2P用户进行诈骗。
印度的加密货币采用率显着上升。9月12日，区块链分析公司Chainalysis发布的2023年全球加密货币采用指数中，印度位居榜首。报告显示，印度在去中心化金融价值和中心化服务价值方面均位居第一。根据该指数，尼日利亚和泰国紧随印度之后。