暗网与比特币:英国国家犯罪调查局呼吁对洗钱的“加密货币混合器”进行监管

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英国国家犯罪调查局呼吁监管一种加密货币技术,该技术可以掩盖区块链上的交易,并促进暗网比特币的匿名流动。

这些被称为“去中心化加密混合器”(中文也称混币工具)的应用程序使在暗网上活动的犯罪分子能够在洗钱时避免被发现。

近几个月来,这些开源程序蓬勃发展,成为暗网犯罪分子从邪恶活动中转移资金的温床。

逃税者也涌向这些混合器,以混淆加密货币交易,导致人们要求在英国进行监管打击。

现在,英国国家犯罪调查局(NCA)呼吁对这项技术进行监管,该技术用于交织多笔交易,使追踪比特币和其他加密货币的支付变得更加困难。

NCA的金融调查主管Gary Cathcart告诉英国《金融时报》:“它们可用于提供‘分层’服务,搅动犯罪现金,掩盖其来源和审计线索,类似于犯罪分子可能使用现金业务的方式。通过银行系统使现金合法化。”

英国国家犯罪调查局表示,监管将迫使混币者遵守洗钱法。

那些操作混合器技术的平台将有义务进行客户检查,并审计通过其平台的交易。

由于技术的性质,区块链上的交易通常很容易跟踪,这在分布式账本上是公开可见的。

然而,混合器或翻转器的出现允许加密货币的完全匿名流动。

这种开源软件可以用来掩盖谁向谁发送了什么,方法是将私人池中的加密货币混在一起,然后再将它们发布给预期的接收者。

接收者将收到他们的比特币,而不是像往常那样从发送者的钱包中接收,而是从一种混合黑盒子中接收,其中包含来自许多不同钱包的大量比特币。

然后,检测哪个加密货币付款从一个钱包发送到另一个钱包就变得非常困难。

是什么让这些开源应用程序难以监管,因为它们不是中心化的,实际的应用程序在区块链上是分散的。

有一些中心化的混合器,比如Blender.io,这些公司可以在审计中放弃他们的记录,并揭示用户的相互关联的交易。

一般来说,区块链上的货币流动比通过传统方式更容易检索。

任何人都可以检查区块链浏览器应用程序,并发现自2009年1月首次构想以来,处理的所有比特币交易都有一个无懈可击的记录。

https://news.yahoo.com/dark-web-bitcoin-uk-crime-agency-regulation-money-laundering-crypto-mixers-095133782.html
https://www.anwangli.com/dark-web-bitcoin-uk-crime-agency-calls-for-regulation-of-money-laundering-crypto-mixers.html

作者: admin

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