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英国暗网交易商根据认罪协议交出价值3.4亿美元的比特币

在被指控洗钱和受控物质分发阴谋后,辛格同意交出他庞大的比特币库存。扣押时,这些比特币的价值为1.5亿美元。不过,目前的价格已经上涨到3.4亿美元以上。

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父子二人在暗网比特币案中均被判刑

在美国,加密货币调查主要与税务相关,2023年12月初的所有案件中近一半都集中在税务问题而不是洗钱。

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美国法院批准没收在暗网交易网站“丝绸之路”案件中被扣押的6.9万枚比特币

被判终身监禁的罗斯·乌布利希在 2011 年至 2013 年期间创立并运营了因销售毒品和武器而臭名昭著的丝绸之路平台。 2013 年底乌布利希被捕后,联邦调查局关闭了该网站。

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盗窃丝绸之路暗网市场5万多比特币的嫌犯被判处1年监禁

James Zhong于2022年11月对电信欺诈指控表示认罪,并一直在等待对他在“非法获得”比特币计划中的作用的判决。

在暗网里使用加密货币购买儿童色情内容,对儿童色情感到好奇的新加坡青年被判处缓刑18个月

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法庭文件显示,该暗网网站的首页至少包含四张图片,描绘了一名看起来不到16岁且胸部外露的女孩。用户必须用比特币支付,才能获得对内容的完全访问权限。

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美国司法部在暗网诈骗案中缴获33.6亿美元加密货币

丝绸之路是一个非法的暗网市场,运营于2011年至2013年,Zhong能够操纵丝绸之路的支付系统,“连续”触发了140多笔交易,并成功诱使该系统释放了约5万枚比特币。

在萨克拉门托的毒贩证词中,有一条暗网通道,将芬太尼伪装成镇痛药,以比特币进行贩卖

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美国疾病预防控制中心宣布2021年是美国有史以来致命药物过量最严重的一年,大约每5分钟就有一个美国人死于药物过量。卫生当局表示,芬太尼是去年造成超过10.7万名美国人死亡的过量服用趋势背后的驱动力。

美德联手关闭俄罗斯暗网市场Hydra,没收价值2500 万美元的比特币

美德联手关闭俄罗斯暗网市场Hydra,没收价值2500 万美元的比特币

Hydra Market网站使用者主要来自俄语国家。美国司法部指出,2021年所有通过暗网买卖的加密货币中,80%在Hydra Market交易,该暗网网站注册了1700万客户和19,000多个卖家(供应商)账户。

暗网与比特币:英国国家犯罪调查局呼吁对洗钱的“加密货币混合器”进行监管

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英国国家犯罪调查局呼吁监管一种加密货币技术,该技术可以掩盖区块链上的交易,并促进暗网比特币的匿名流动。

坦帕女子在暗网谋杀案中认罪,支付超过1.2万美元比特币

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警方称,坦帕市50岁的德安娜·玛丽·斯廷森(DeAnna Marie Stinson)支付了超过12,000美元,试图在暗网上安排对她前情人的配偶的袭击。

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