一名暗网毒枭已将价值超过 1.5 亿美元的加密货币交给美国当局，并承认通过互联网销售数百公斤毒品。
此次现金缉获标志着美国缉毒局 (DEA) 历史上查获的最大单宗加密货币/现金案件。
印度国民班米特·辛格 (Banmeet Singh) 至少从 2012 年起就经营着一个跨国有组织犯罪集团，当局锁定了他位于美国各地的分销小组，其中包括俄亥俄州、佛罗里达州、北卡罗来纳州、马里兰州、纽约州、北达科他州和华盛顿州等。其他地点。
辛格集团的成员在每个基地接收国际毒品，然后重新包装并将毒品分发到整个美国、加拿大、英格兰、爱尔兰、牙买加、苏格兰和美属维尔京群岛。
联邦调查局表示，这名 40 岁的男子在分销芬太尼、LSD、摇头丸、Xanax、氯胺酮和曲马多方面发挥了重要作用，这被称为美国最多产的毒品活动之一。
“班米特·辛格和像他这样的人贩子认为他们可以在暗网上匿名运作并逃避起诉，”司法部刑事司代理助理总检察长妮可·M·阿根蒂耶里 (Nicole M. Argentieri) 说。
“今天的认罪包括没收约 1.5 亿美元的加密货币，这表明司法部将追究违反美国法律的犯罪分子的责任，无论他们如何隐瞒其活动。我们将与我们的国际合作伙伴一起，继续寻找潜伏在美国的犯罪分子。”揭露黑暗并揭露他们的罪行。”
辛格于 2019 年 4 月在家中被英国国家犯罪调查局 (NCA) 逮捕，并在试图通过欧洲人权法院阻止引渡行动失败后于 2023 年 3 月被引渡到美国。
DEA 得知这名 40 岁的男子居住在英国考文垂，并且每年都在印度呆过一段时间后，于 2017 年向 NCA 寻求帮助。
当局表示，辛格在英国建立了多家制药企业，并过着“温和的生活方式”，没有显示出他的加密货币钱包余额所显示的极端财富的迹象。
辛格在 Sunbeam Way 的家中被捕后，搜查财产后发现了多个冷钱包和加密货币账户的恢复种子——这是针对辛格案件的关键证据。
作为认罪协议的一部分，这位前键盘毒枭交出了犯罪所得，现在面临商定的八年监禁。
NCA 运营经理 Rick Mackenzie表示：“辛格的定罪是 NCA 与美国缉毒局多年来密切合作的结果。”
“除了确保逮捕和引渡他之外，NCA 官员还收集了重要证据，显示辛格的犯罪程度以及他为了隐瞒利润而采取的措施。