暗网上的毒贩使用加密货币洗钱720万美元,其中包括超过310万美元的收益

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据美国曼哈顿地区检察官称,一个位于纽约市的暗网毒贩团伙向所有50个州和华盛顿特区的客户发送了近1万个毒品包裹,并在此过程中清洗了720万美元。

根据检察官的说法,这是有史以来被破获的最大的暗网毒品分销团伙之一,其头目和其他四人已被起诉。

这个犯罪组织向美国各地的客户运送可卡因、摇头丸、氯胺酮和其他毒品。他们共同经营暗网供应商“FireBunnyUSA”,并通过加密货币交易所洗了720万美元,其中包括超过310万美元的收益。

这个贩毒团伙以华裔为主,同伙Peng Peng Tang、Bowen Chen、Zixiang Lin和邮政服务员工Katie Montgomery在起诉书中被点名,还有据称是皇后区的头目Nan Wu。

“这个被指控的计划是一个厚颜无耻的企图,利用暗网掩盖全国性的毒品贩运行动。尽管这种活动源自暗网,但它仍然会导致我们社区中与毒品有关的危险暴力,我们经常看到这种情况
。”地方检察官布拉格在一份声明中说。

“技术在不断发展,但我们的办公室也在不断发展,我感谢才华横溢的检察官、调查员和分析员,他们辛勤工作,并将他们领先的专业知识带到这个复杂的案件中。无论非法毒品贩运和销售起源于何处,我们将使用我们所掌握的一切工具来摧毁这些行动,并保持我们的街道安全。”

根据法庭文件和记录在案的声明,“FireBunny”的运营时间为2019年1月至2022年8月。它在多个暗网市场上运营,并将自己描述为“质量、交付速度和隐蔽性最好的老供应商”。

Nan Wu最初在皇后区法拉盛开展业务,运送了10000多个包裹。货物运往美国各地并进入曼哈顿。2021年6月至2022年8月期间,卧底曼哈顿地方检察官。调查人员从“FireBunny”供应商处购买了11笔商品,包括可卡因、摇头丸和氯胺酮,随后这些商品被运往曼哈顿。

https://www.ndtv.com/feature/drug-dealers-on-the-dark-web-used-cryptocurrency-to-launder-7-2-million-3793439
https://www.anwangli.com/drug-traffickers-on-the-dark-web-use-cryptocurrency-to-launder-7-2-million-including-over-3-1-million-in-proceeds.html

作者: admin

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