印度麻醉品管制局(NCB)要求币安冻结“加密货币之王”暗网毒贩Adivirkar的账户

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知情人士表示,位于开曼群岛的加密货币交易所币安(Binance已经根据麻醉品管制局(NCB)的要求,冻结了一起违禁品案件中一名被告的账户。

孟买的《走私者和外汇操纵者(没收财产)法》(SAFEMA)主管部门最近确认了NCB的请求,即冻结Makarand Pardeep Adivirkar持有的账户,该账户据称于2020年11月使用比特币在暗网上购买精神药物LSD。NCB于6月在打击毒品集团的同时逮捕了在孟买被称为“加密货币之王”的Adivirkar。

NCB孟买地区负责人萨米尔·万赫德(Sameer Wankhede)称:“调查显示,被告是一个国际集团的一部分,他持有多种加密货币,并利用暗网购买合成毒品。利用比特币和暗网非法销售违禁品的生态系统正在蓬勃发展。这可能是印度第一个我们设法冻结交易所持有的账户的案例。”

据称,Adivirkar曾经从当地小贩那里拿走现金,并使用他的加密货币从国外购买毒品。

币安于2017年收购了印度最大的加密货币交易所WazirX,逮捕Adivirkar后,联邦调查和禁毒执法机构随后写信给WazirX,寻求钱包和交易交易所的详细信息。“他们回复说,这些细节在Binance,因为它在2017年被theme收购了,”另一位了解事态的官员说,“随后我们写信给币安,根据我们的要求,他们冻结了账户,然后我们按照程序向SAFEMA提出申请。”

WazirX发言人说:“2021年6月11日,WazirX收到了NCB的一封电子邮件,询问上述被告及其在WazirX上的交易活动。在检查我们的记录后,我们确定被告不是WazirX用户,我们于2021年6月12日向当局传达了同样的信息。”

NCB一再对滥用加密货币购买麻醉品表示担忧。

“这里的主要问题是滥用比特币通过暗网买卖滥用的物质,”上述官员说。“虽然交易所可能有KYC,但比特币可以出售或转移到另一个钱包。但是,由于位置模糊,很难获得有关钱包的信息。所以钱正在毫无踪迹地离开这个国家。同时,暗网被用来购买毒品,尤其是来自美国或欧洲国家的合成毒品。”

今年6月,执法局(ED)曾要求WazirX解释涉及加密货币的价值2790.74亿卢比的交易,这些交易涉嫌违反1999年《外汇管理法》(FEMA)。

该联邦机构通过一份新闻稿表示,向M/s Zanmai Labs Pvt Ltd(WazirX)及其董事Nischal Shetty和Sameer Hanuman Mhatre发出了显示原因通知(SCN),说明为什么不应该根据FEMA对该公司及其董事提起诉讼。

根据《联邦经济管理法》,向印度以外的任何人支付的款项或从他们那里获得的收入,以及外汇和外国证券的交易都受到限制。该法案的目的是为了促进对外贸易和支付,并促进印度外汇市场的有序发展和维护。

https://m.economictimes.com/news/india/ncb-gets-binance-to-freeze-account-of-crypto-king-adivirkar/articleshow/87750257.cms
https://www.anwangli.com/indias-narcotics-control-board-ncb-asks-coin-to-freeze-the-accounts-of-adivirkar-the-king-of-cryptocurrencies-and-a-dark-web-drug-dealer.html

作者: admin

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