美俄亥俄州男子承认在暗网经营3亿美元的比特币混币服务网站并帮助贩毒者洗钱的罪行

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俄亥俄州的一名男子在洗钱指控中认罪,他转移了价值超过3亿美元的比特币,以帮助包括贩毒者在内的客户隐藏他们的加密货币的来源。

司法部周三表示,38岁的阿克伦的拉里-迪恩-哈蒙(Larry Dean Harmon),作为他在华盛顿特区联邦法院认罪的一部分,同意交出超过4400个比特币,目前价值超过2亿美元。

当局表示,哈蒙在从事犯罪活动期间在伯利兹保持着一个住所,他还面临着金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)的6000万美元的民事罚款评估。

他将面临最高20年的监禁和数亿美元的潜在罚金,并将延期宣判。

暗网是隐藏在正常搜索引擎和网络浏览器之外的网站集合,其匿名性质被交易武器、毒品和非法服务的犯罪分子所利用。

司法部说,作为认罪的一部分,哈蒙承认他的基于暗网的服务Helix与几个暗网市场合作,如AlphaBay、Evolution和Cloud 9,为客户提供比特币洗钱服务。

哈蒙从2014年到2017年经营的Helix,被称为比特币的“混币服务”。在收取费用的情况下,Helix会将比特币发送给收件人,以掩盖谁在发送该加密货币。

司法部说,Helix与一个名为“Grams”的暗网搜索相联系,该搜索也是由哈蒙经营的,他“在暗网上向客户宣传Helix,以隐瞒交易,不被执法部门发现”。

检察官说,Helix为客户转移了超过35万个比特币–在交易时价值超过3亿美元,其中最大的交易量来自暗网交易市场。

哈蒙还承认“与暗网供应商和市场管理员合谋,对这些暗网市场上的非法贩毒犯罪产生的这些比特币进行洗钱”,根据该部门的说法。

国税局刑事调查处处长詹姆斯-李说:“暗网部分是由兜售其邪恶商品和服务的犯罪市场驱动的。”

李说:“但这些市场的繁荣在很大程度上是因为有支持它们的基础设施,哈蒙通过促进这些市场的后方渠道支持而获利,并帮助犯罪分子清洗他们通过非法活动获得的资金。”

司法部说,该案件由国税局网络犯罪股和联邦调查局华盛顿外地办事处在其他联邦实体的协助下进行调查。

该部门还提到了伯利兹总检察长部和伯利兹国家警察局对调查的“重要支持”。

https://www.cnbc.com/2021/08/18/ohio-man-guilty-in-darknet-bitcoin-cryptocurrency-laundering-conspiracy.html
https://www.anwangli.com/ohio-man-pleads-guilty-to-running-300-million-bitcoin-mixing-service-site-on-the-dark-web-and-helping-drug-traffickers-launder-money.html

作者: admin

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