美国:索尔兹伯里男子对在暗网上大规模分销海洛因的行为表示认罪

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美国司法部网站消息,40岁的马里兰州索尔兹伯里(Salisbury)市40岁的杰森-劳伦斯-格林(Jason Lawrence Green)2021年10月12日承认持有海洛因意图分发海洛因,他在暗网上出售海洛因(互联网的一部分,只有通过使用特定的软件才能进入,该软件可以掩盖使用该软件进行通信的计算机的真实位置和身份)。

马里兰州地区的美国检察官Erek L. Barron、国土安全调查局(HSI)巴尔的摩主管特工James R. Mancuso、美国邮政检查局-华盛顿分部主管邮政检查员Daniel A. Adame、马里兰州警察局局长Woodrow W. Jones III上校和多切斯特县警长James W. Phillips, Jr.对其认罪进行了宣布。

根据格林的认罪书,至少从2018年到2019年10月,格林使用马里兰州索尔兹伯里的一套公寓和一个储藏室,在暗网上销售和分发海洛因,并使用加密电子邮件服务。

正如认罪协议中所详述的那样,格林最初在梦想市场(DreamMarket)上以“CaliClaire”的身份运作,这是一个销售受控物质和其他非法商品的暗网交易市场。梦想市场于2019年4月关闭后,格林通过加密电子邮件服务以“CaliClaire”和“clairebear2”用户名出售海洛因。格林使用美国邮政(USPS)将海洛因发送给全国各地的买家。

例如,2018年6月20日和8月28日,一名卧底调查员以大约200美元的比特币从CaliClaire在DreamMarket的暗网网站上购买了1克海洛因。第二天,执法部门对格林进行了监视,他驾驶白色宝马分别从家中开到马里兰州大洋城和索尔兹伯里的邮局,并将包裹存放在邮箱中。宝马车开走后,调查人员搜查了邮箱,并找到了寄往卧底调查员提供给卡利克莱尔的地址的包裹。每个包裹都含有1克经现场测试对海洛因呈阳性的物质。调查人员还找到了格林放置在索尔兹伯里邮箱的另外两个包裹。获得搜查令后,调查人员发现包裹分别含有3.5克和4.5克,

从2018年9月7日到2018年12月4日,CaliClaire在DreamMarket上处于非活动状态——与此同时,Green在被大洋城警方以无关的州指控逮捕后被拘留。2018年12月4日,格林被释放,接受电子监控。六天后,CaliClaire在DreamMarket上发布更新,声称供应商因比特币价值损失而“休息”,随后在12月21日再次更新,2018年声明海洛因将从2018年12月25日起再次出售。DreamMarket在2019年1月至4月之间的某个时间关闭。

2019年6月和9月,执法部门查获了两个USPS包裹(后来发现含有海洛因),被运往弗吉尼亚州费尔法克斯县和俄勒冈州华盛顿县的地址。调查人员与预定收件人联系,得知他们是梦想市场上的前CaliClaire客户。弗吉尼亚州的收件人告诉调查人员,CaliClaire已恢复在加密电子邮件服务A上以CaliClaire的用户名直接向客户出售海洛因。调查人员从俄勒冈州的客户那里得知,CaliClaire也在加密电子邮件服务B上以“clairebear2”的用户名直接向客户出售海洛因。

正如认罪协议中所详述的那样,在2019年9月和10月,调查人员在加密邮件服务B上从clairebear2进行了两次卧底购买,每次以300美元的比特币获得2克海洛因。每次秘密购买后,调查人员都会对格林进行监视。在第一次购买后,调查人员观察到格林将包裹运送到特拉华州的一个免下车邮箱。格林存放包裹的邮箱被搜查,并找到了寄给卧底人员的包裹。它含有3克一种物质,经现场测试对海洛因呈阳性。第二次购买后,有人看到格林进入他租用的一个存储单元,并在当天晚些时候将多个包裹存入马里兰州柏林市的一个邮箱。几天后,寄给卧底人员的包裹被送到调查人员手中,其中有一个透明的拉链袋,里面装有大约2.5克的物质,现场测试结果显示为海洛因。

2019年10月16日,在格林的住所和储藏室执行了搜查令。执法部门共搜出77克海洛因;约41克可卡因;约5克MDA,一种经常作为“摇头丸”出售的受控物质;约33克苯丙胺;超过1.4公斤的大麻,除48克外全部用热封袋包装;334克切割剂;以及毒品用具,包括许多电子秤、一个验钞机和包装材料。此外,调查人员还缴获了六把枪支,包括一把从联邦空警局的一名官员那里偷来的.40口径手枪;一件3A级防弹衣;弹药;13,796美元现金;邮寄材料;一台笔记本电脑和几部手机,包括一部iPhone。

随后对格林iPhone的取证分析,发现了格林使用加密邮件服务B和一个移动加密货币存储应用程序的数据,该数据显示,在手机被扣押之前,钱包里有大约15.97个比特币,当时价值约为13万美元。对笔记本电脑的取证分析显示,存在与客户地址有关的互联网搜索;在调查期间查获的包裹中出现的约56人的姓名和地址,这些人被发现含有海洛因,包括卧底购买的海洛因;加密电子邮件服务A和B的电子邮件地址;加密电子邮件服务B的密码;美国邮政的跟踪号码,包括卧底包裹的跟踪号码;以及约44个PDF文件,其中包含调查期间查获的几乎每个海洛因包裹的美国邮政运输标签。

格林和政府已经同意,如果法院接受认罪协议,格林将被判处五年联邦监禁。美国地区法官CatherineC.Blake定于2022年2月11日下午2:00宣判。

此案是利用暗网和数字货币犯罪(DMDCC)工作组的资源起诉的。DMDCC工作组是美国检察官办公室、HSI-巴尔的摩、美国特勤局、美国邮政检查局的共同努力;食品和药物管理局、国税局-刑事调查、缉毒局、国防刑事调查局、巴尔的摩警察局和巴尔的摩县警察局,目标是使用暗网市场和数字货币为犯罪提供便利活动。过去几年见证了互联网(明网和暗网)和数字货币的使用显着增加,以促进例如毒品和枪支的非法销售和分销,计算机技术(包括黑客工具)和个人身份信息(PII)。为应对这一日益严重的威胁,美国检察官办公室、HSI及其合作伙伴成立了DMDCC工作组,以促进执法合作伙伴之间加强合作,打击这些犯罪。

美国检察官ErekL.Barron赞扬了HSI、美国邮政检查局、马里兰州警察和多切斯特县警长办公室在调查中所做的工作。巴伦先生感谢正在起诉此案的美国助理检察官杰弗里J.伊赞特和克里斯托弗M.里加利。

https://www.justice.gov/usao-md/pr/salisbury-man-pleads-guilty-large-scale-heroin-distribution-operation-dark-web
https://www.anwangli.com/salisbury-man-pleads-guilty-to-mass-distribution-of-heroin-on-dark-web.html

作者: admin

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