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KuCoin及其创始人因涉嫌违反反洗钱法以及替暗网市场洗钱而面临美国起诉

March 29, 2024 7赞 80阅读 0评论

美国司法部提出的起诉书指控KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang在未实施”了解你的客户“的情况下经营为超过3000万客户提供服务的汇款业务或AML计划直至2023年。

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October 7, 2021 15赞 942阅读 0评论

启动该团队的举措旨在追击那些为洗钱提供便利或参与非法活动（包括隐藏犯罪所得）的暗网平台。该团队将由反洗钱、网络安全和消费者保护专家组成。