美国司法部成立国家加密货币执法团队,剑指暗网及洗钱

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10月6日,美国司法部副部长丽莎·摩纳哥在阿斯彭研究所网络峰会上发言时宣布,美国司法部已经成立了国家加密货币执法小组。

启动该团队的举措旨在追击那些为洗钱提供便利或参与非法活动(包括隐藏犯罪所得)的暗网平台。该团队将由反洗钱、网络安全和消费者保护专家组成。

政府对使用加密货币的犯罪分子采取更严厉的行动

司法部长办公室的另一位官员也表示,政府正在努力发挥更积极的作用,对使用加密货币进行洗钱和其他使用暗网进行网络犯罪的人采取行动。

摩纳哥在引用她的办公室在8月针对名为Helix的基于暗网的BTC混合服务所做的工作时说:“我们希望加强我们摧毁非法金融生态系统的能力,这些生态系统使这些犯罪分子能够蓬勃发展,并且坦率地说,可以从他们的行为中获利。我们将通过我们的网络专家、网络检察官和洗钱专家来做到这一点。”

打击暗网洗钱

司法部的目标是加密货币洗钱。俄亥俄州男子拉里·哈蒙(Larry Harmon)最近因经营比特币混合器Helix(一种隐藏比特币资金来源的工具)而被司法部定罪

哈蒙在8月承认了洗钱指控,因为他的加密货币扰乱服务使当局无法追踪加密货币交易。

由于政府有证据表明,Helix主要为Alpha Bay等暗网网站提供服务,这些网站被用来购买非法毒品和其他一系列非法服务,他的隐私论证很可能会失败。

“Helix在与Alpha Bay合作时洗了大约354,468个比特币——当时约为3亿美元,但现在将达到数十亿美元。”司法部报告称。

在哈蒙被捕后,美国国税局刑事调查局局长唐福特表示,由于我们在这方面的专业知识不断增加,哈蒙的行动主要是在暗网中向当局隐瞒犯罪活动,因为我们在这一领域的专业知识越来越多。

重点关注加密货币交易所

美国公司也一直是勒索软件攻击的目标,赎金主要以数字货币支付,尤其是比特币(BTC)。

不幸的是,这些交易中的大多数都是由加密货币交易所促成的。

在谈到加密货币交易所时,摩纳哥说:“加密货币交易所希望成为未来的银行。我们需要确保人们在使用这些系统时能够充满信心,并且我们需要确保我们准备好根除可能影响他们的滥用行为。”

摩纳哥一直是美国政府近期处理勒索软件攻击的核心人物。5月,Colonial Pipeline System在遭受勒索软件攻击后,追踪并收回了向俄罗斯Darkside黑客支付的数百万美元。

在宣布成立执法团队的同时,摩纳哥还宣布了一项民事网络欺诈倡议,以追究那些没有遵循规定的安全标准或没有报告安全漏洞的政府合同。

https://invezz.com/news/2021/10/06/us-department-of-justice-launches-national-cryptocurrency-enforcement-team/
https://www.anwangli.com/u-s-department-of-justice-establishes-national-cryptocurrency-enforcement-team-to-target-the-dark-web-and-money-laundering.html

作者: admin

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