近日德国携手美国关闭了俄罗斯在全球最大非法暗网交易市场Hydra，根据德国联邦警察的最新声明稿，其没收了价值2500万美元（543 枚）的比特币。警方表示，该平台现在已经展示有警方扣押通知，这个暗网网站注册了1700万客户和19,000多个卖家（供应商）账户。
CNBC、Business Insider、路透社等外媒报导，Hydra Market网站使用者主要来自俄语国家。美国司法部指出，2021年所有通过暗网买卖的加密货币中，80%在Hydra Market交易。2015年起，Hydra市场的加密货币交易额约为52亿美元，2020年时Hydra市场非法获利达到12.3 亿欧元（约13.5 亿美元），可能是全球暗网非法交易市场中获利最高的。两国警方自2021年8月开始调查，但非常艰难，一大部分是该暗网市场中设置的比特币隐私混合器，提高了交易追踪的困难度。
区块链分析公司Ciphertrace 指出，Hydra主要活跃于毒品交易市场，牵涉国家包含俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯、亚塞拜然、亚美尼亚、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克和摩尔多瓦。Hydra从2015年开始营运，主要通过Tor浏览器进入不过现在已经从暗网网络上下架，而风险情报组织Flashpoint 的一份报告提到，加密货币洗钱已渐渐成为趋势，主要通过如YooMoney、Tinkoff 或QUIWI等支付工具转成现金。
加密货币调查公司Chainanalysis针对2021及2022在Hydra流通的2亿美元价值的加密货币进行分析发现到，约有500万美元与诈欺案有关、400万美元为勒索软体、400万美元为非法来源、20亿美元则来自高风险网站。
美国检察官控诉，海洛因、鸦片类药物、古柯碱、甲基安非他命、麦角酸二乙醯胺（LSD）等毒品卖家，可通过Hydra Market找到顾客，而这些顾客则可对卖家以五颗星系统评分。除此之外，卖家也可通过Hydra Market兜售伪造身分证件、骇客工具，以及比特币洗钱服务。
Hydra市场是网络犯罪的堡垒，靠销售毒品和非法商品交易存活了超过六年。该市场专门提供即日“空投”服务，毒贩（供应商）将包裹藏在公共场所，然后再通知客户提货地点。
德国警方表示关闭它的行动始于一个线报，该线报指出网站基础设施可能托管在德国。他们花了好几个月才找到可能在德国托管Hydra市场的公司，最终发现它是一家所谓的“防弹主机（bullet-proof hosting）”公司。他的调查人员随后将他们的证据交给了一名德国法官，以获得与服务器公司接洽并发出删除通知的许可。
在德国宣布采取行动后不久，美国财政部5日并宣布对Hydra及俄罗斯加密货币交易所Garantex进行制裁。财政部长叶伦（Janet Yellen）表示，这项制裁传达一个讯息，那就是犯罪者已无法继续在暗网或其论坛藏匿。
区块链研究人士指出，2019年俄罗斯加密货币交易所收取的非法比特币中，86%来自Hydra。
财政部最新制裁禁止美国人通过Hydra或Garantex交流资金、商品或服务，并冻结有关资产。这么做是为了阻挠源自俄罗斯的网络犯罪、违禁药品及其他非法服务。
不过德国或许是现今全世界最积极打击暗网交易平台的国家，像是去年德国就关闭当时拥有近50万用户的暗网市场DarkMarket，近几年几个知名暗网交易市场如丝路（Silk Road）、华尔街市场（Wall Street Market）和AlphaBay也相继遭到下架，有望打击非法的虚拟货币交易。
1条评论