美德联手关闭俄罗斯暗网市场Hydra,没收价值2500 万美元的比特币

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近日德国携手美国关闭了俄罗斯在全球最大非法暗网交易市场Hydra,根据德国联邦警察的最新声明稿,其没收了价值2500万美元(543 枚)的比特币。警方表示,该平台现在已经展示有警方扣押通知,这个暗网网站注册了1700万客户和19,000多个卖家(供应商)账户。

CNBC、Business Insider、路透社等外媒报导,Hydra Market网站使用者主要来自俄语国家。美国司法部指出,2021年所有通过暗网买卖的加密货币中,80%在Hydra Market交易。2015年起,Hydra市场的加密货币交易额约为52亿美元,2020年时Hydra市场非法获利达到12.3 亿欧元(约13.5 亿美元),可能是全球暗网非法交易市场中获利最高的。两国警方自2021年8月开始调查,但非常艰难,一大部分是该暗网市场中设置的比特币隐私混合器,提高了交易追踪的困难度。

区块链分析公司Ciphertrace 指出,Hydra主要活跃于毒品交易市场,牵涉国家包含俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯、亚塞拜然、亚美尼亚、吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克和摩尔多瓦。Hydra从2015年开始营运,主要通过Tor浏览器进入不过现在已经从暗网网络上下架,而风险情报组织Flashpoint 的一份报告提到,加密货币洗钱已渐渐成为趋势,主要通过如YooMoney、Tinkoff 或QUIWI等支付工具转成现金。

加密货币调查公司Chainanalysis针对2021及2022在Hydra流通的2亿美元价值的加密货币进行分析发现到,约有500万美元与诈欺案有关、400万美元为勒索软体、400万美元为非法来源、20亿美元则来自高风险网站。

美国检察官控诉,海洛因、鸦片类药物、古柯碱、甲基安非他命、麦角酸二乙醯胺(LSD)等毒品卖家,可通过Hydra Market找到顾客,而这些顾客则可对卖家以五颗星系统评分。除此之外,卖家也可通过Hydra Market兜售伪造身分证件、骇客工具,以及比特币洗钱服务。

Hydra市场是网络犯罪的堡垒,靠销售毒品和非法商品交易存活了超过六年。该市场专门提供即日“空投”服务,毒贩(供应商)将包裹藏在公共场所,然后再通知客户提货地点。

德国警方表示关闭它的行动始于一个线报,该线报指出网站基础设施可能托管在德国。他们花了好几个月才找到可能在德国托管Hydra市场的公司,最终发现它是一家所谓的“防弹主机(bullet-proof hosting)”公司。他的调查人员随后将他们的证据交给了一名德国法官,以获得与服务器公司接洽并发出删除通知的许可。

在德国宣布采取行动后不久,美国财政部5日并宣布对Hydra及俄罗斯加密货币交易所Garantex进行制裁。财政部长叶伦(Janet Yellen)表示,这项制裁传达一个讯息,那就是犯罪者已无法继续在暗网或其论坛藏匿。

区块链研究人士指出,2019年俄罗斯加密货币交易所收取的非法比特币中,86%来自Hydra。

财政部最新制裁禁止美国人通过Hydra或Garantex交流资金、商品或服务,并冻结有关资产。这么做是为了阻挠源自俄罗斯的网络犯罪、违禁药品及其他非法服务。

不过德国或许是现今全世界最积极打击暗网交易平台的国家,像是去年德国就关闭当时拥有近50万用户的暗网市场DarkMarket,近几年几个知名暗网交易市场如丝路(Silk Road)、华尔街市场(Wall Street Market)和AlphaBay也相继遭到下架,有望打击非法的虚拟货币交易。

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-60911545
https://www.anwangli.com/u-s-and-germany-team-up-to-shut-down-russian-dark-web-marketplace-hydra-confiscating-25-million-worth-of-bitcoin.html

作者: admin

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