乌克兰在美国情报部门支持下破获暗网洗钱犯罪团伙

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乌克兰和美国的情报部门合作破获了一个据称通过数字货币清洗数千万美元的犯罪团伙。据报道,该犯罪团伙还出售窃取BTC的恶意软件。

乌克兰安全局(SBU)在其公告中称,犯罪分子从暗网中寻找客户,使用虚构的名字和虚假的网络身份来掩盖他们的真实身份。

据乌克兰安全局称,他们的大多数客户都是针对全球银行系统的黑客。

据报道,除洗钱外,该犯罪团伙还从事盗窃数字货币的活动。据称,他们出售带有恶意软件的闪存盘,使他们能够进入受害者的数字货币钱包,然后将其擦拭干净。

SBU打击了该犯罪团伙,并成功地查获了恶意软件和硬件、现金和计算机设备,这些都牵涉到犯罪分子的非法活动。该机构表示:“目前正在分析扣押的信息,以起诉所有责任人,包括欺诈的外国客户。”

打击犯罪团伙的行动由乌克兰安全局网络安全部领导,乌克兰国家警察和总检察长办公室参与。他们一起搜查了位于乌克兰南部城市Mykolaiv的地址。

乌克兰一直是全球数字货币监管的领导者,因此也是采用数字货币的领导者。乌克兰将数字货币合法化,但明确表示它们不是一种支付手段。该法律试图在使比特币合法化和防止其被用于非法目的之间踩出一条细线。

一个月前,欧洲刑警组织、国际刑警组织和乌克兰国家警察联手在乌克兰逮捕了两名多产的恶意软件运营商。据报道,这两人在全球范围内部署了恶意软件,并要求支付数字货币,金额从580万美元到超过8000万美元不等。

https://coingeek.com/ukraine-and-us-authorities-bust-btc-stealing-and-laundering-ring/
https://www.anwangli.com/ukraines-security-service-with-support-from-u-s-intelligence-busts-criminal-dark-web-money-laundering-ring.html

作者: admin

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