在与德国联手打击Hydra暗网市场后,美国宣布制裁该暗网市场以及一家俄罗斯加密货币交易所Garantex

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在国际社会为瓦解恶意网络犯罪活动所做的协调努力中,在与德国联手打击了世界上最大和最重要的暗网交易市场Hydra后,美国财政部周二宣布制裁该暗网市场以及一个虚拟货币交易网站。

制裁Hydra暗网市场

Hydra暗网市场于2015年推出,从那时起,其客户就可以从事恶意网络犯罪、贩卖非法毒品以及进行其他非法活动。

具体来说,该网络对勒索软件攻击、黑客软件、在线身份盗窃和被盗虚拟货币交易的全球扩散负责。

此类市场几乎普遍需要比特币或以太坊等加密货币作为其服务的付款方式。

作为对Hydra市场的国际调查的一部分,德国执法部门周一从网络犯罪分子手中没收了价值2500万美元的比特币,此前德国联邦警察开展了一项行动,关闭了他们在该国的服务器。

与此同时,美国调查人员设法确定了另外800万美元的勒索软件收益,这些收益是通过Hydra的账户流入的。

美国国务卿安东尼 J. 布林肯说:“今天的行动——与我们的盟友和合作伙伴协调——破坏了勒索软件基础设施和参与者,并针对了滥用虚拟货币来清洗赎金的情况。”

尽管最近取得了这一成功,但随着暗网市场成为俄罗斯非法金融和网络犯罪活动的首选之地,暗网市场的收入来源近年来急剧增加。2016年,Hydra的营业额不到1000万美元;2020年,这个数字是13亿美元。

此外,根据美国财政部的数据,在2019年通过俄罗斯加密货币交易所进行的非法交易比特币中,约有86%是通过Hydra进行的。

作为一项技术,暗网通过软件为其用户增加了一层匿名性,从而无法在全球范围内探测其计算机的确切位置。这使得执法部门难以正确识别使用Hydra等暗网网站进行非法活动的阴谋者。

然而,除了制裁之外,美国当局还宣布,他们确定了100多个用于该网站运营和非法交易的虚拟货币地址

这将有助于警方追踪Hydra的同谋者,特别是当他们必须在现实世界中采取行动时,例如当他们在网上销售后冒险将毒品等非法货物运送到预定的投放点时。

制裁俄罗斯虚拟货币交易所Garantex

同样在周一,美国财政部批准了虚拟货币交易网站Garantex,该网站的大部分业务都在莫斯科进行。

Garantex允许其客户使用法定货币购买和出售虚拟货币,简而言之,法定货币是不受黄金或白银等任何商品支持的货币。美国当局表示,该网站已经处理了超过1亿美元的与非法行为者和暗网市场相关的交易,其中包括来自Hydra的大约260万美元。

Garantex最初在爱沙尼亚获得许可,但两个月前被剥夺了在那里运营的特权,因为该国的金融情报部门确定,该网站的客户正在利用虚拟货币交易所进行洗钱等犯罪活动。

据美国财政部称,尽管如此,Garantex公司仍然在其目前位于莫斯科和圣彼得堡的网站上帮助和教唆犯罪活动。

https://www.occrp.org/en/daily/16177-u-s-sanctions-russian-darknet-marketplace-and-crypto-exchange-provider
https://www.anwangli.com/after-joining-forces-with-germany-to-crack-down-on-the-hydra-dark-web-marketplace-the-us-announced-sanctions-against-the-dark-web-marketplace-as-well-as-a-russian-cryptocurrency-exchange-garantex.html

作者: admin

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