FBI指控一名在暗网上出售股票内幕消息的希腊人

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据外媒报道,美国证券交易委员会(SEC)和美国司法部(DOJ)宣布对希腊人Apostolos Trovias提出指控,称他使用The Bull这个称谓在暗网市场发帖。

  然而跟之前针对毒贩的行动不同,FBI指控Trovias利用暗网论坛来寻找愿意购买或出售内幕交易信息的人并以“匿名软件、网名和比特币支付”为掩护。

  起诉书称,Trovias在AlphaBay和Dream Market、Nightmare Market等暗网站上提供并最终出售股票信息。然而,据起诉书描述,他的客户包括至少一名国税局特工和一名卧底FBI探员。该文件称,Trovias在2017年至少两次向美国国税局(IRS)提供预发布的收益发布信息以换取比特币。这些信息来自Illumina和Analogic的季度收益报告,不过文件显示Trovias混淆了其中一份报告中的部分数据。

  FBI称,2020年的时候,Trovias试图建立自己的暗网,可能是因为他使用的平台一直被关闭。SEC和DOJ的文件都没有提及要拘留此人。不过PCMag.com指出,5月27日的一份文件要求引渡他,据悉,他在秘鲁被捕。DOJ已经对外发起指控,其中,证券欺诈罪的罪名将使其面临最高达25年的牢狱之灾,另一项洗钱罪则最高可判20年监禁。

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作者: admin

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