印度:数字税没问题,但通过暗网进行加密货币洗钱呢?

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专家警告说,在我们浏览关于加密货币在印度的未来的辩论时,仅仅对数字资产征收30%的税是不够的,因为洗钱和基于哈瓦拉的交易正在通过暗网的加密货币大幅增长,使印度的国家安全受到威胁。

最高法院的一个法官上周指出,洗钱罪是一种“比谋杀更严重和令人发指的罪行”,因为它阻碍了整个经济。

即使是不可替代的代币(NFT)现在也很容易被洗黑钱。根据区块链数据平台Chainalysis的一份报告,NFT市场上一小部分但不断增长的活动可归因于洗钱。

“虽然实体艺术品中的洗钱活动难以量化,但由于区块链固有的透明度,我们可以对基于NFT的洗钱活动做出更可靠的估计。”该报告上周表示。

根据网络法律专家的说法,加密货币生态系统正在成为网络犯罪分子的沃土。

经验丰富的最高法院律师和网络法专家Pavan Duggal博士称:“之所以如此,是因为这些加密资产和加密货币都基于区块链,因此现在被广泛用于暗网上,以使各种网络犯罪活动长期存在。”

比特币和其他加密货币已成为暗网中事实上的货币。

加密资产和加密货币的使用实际上给执法机构带来了非常困难的局面,无法从暗网中追踪到某一网络行为的归属。

“整个区块链技术将为包括印度在内的国家带来巨大的挑战,”Duggal说。

专家们认为,在消除有关数字资产税收的一些问题的同时,但缺乏一个详细的加密货币法案,使得整体情况更难评估,特别是关于非法使用加密货币的情况。

新德里的网络法律专家Virag Gupta表示,随着Web3.0的发展,加密资产将获得巨大的吸引力。

Gupta说:“这将改变金融欺诈和犯罪的格局,因为数字资产是犯罪分子的避风港。数字资产可能被毒贩、激进组织、哈瓦拉运营者和洗钱者滥用。它对国家安全构成严重威胁,对印度的安全机构构成巨大挑战。”

印度没有为基于区块链的新一轮网络犯罪做好准备。

Duggal说:“不仅洗钱活动会大量增加,而且更重要的是,加密货币还将被用于网络恐怖主义和网络激进化。”

网络安全专家Jiten Jain表示,尽管政府对包括NFT在内的数字资产征收30%的税,但加密货币/NFT市场将蓬勃发展,很多公司可能试图通过向没有太多技术知识的无辜者展示高额收益的海市蜃楼来诈骗。

印度执法机构的另一个令人头疼的问题是,印度网络法对基于加密的技术犯罪的覆盖范围几乎不存在。

Duggal警告说:“我们必须意识到,如果我们不迅速采取有效的适当措施,这种基于加密的技术将被恐怖分子广泛用于攻击印度的主权安全和领土完整。”

现在是需要对法律框架进行适当修正的时候了,以便能够涵盖加密货币或基于区块链的技术及其滥用。

根据总理纳伦德拉莫迪的说法,民主国家应该在加密货币方面共同努力合作,以确保它不会落入坏人之手。

“以加密货币或比特币为例。重要的是所有民主国家在这方面共同努力,并确保它不会落入坏人之手,这会破坏我们的青春。”他在去年11月由澳大利亚战略政策研究所组织的悉尼对话上的虚拟主题演讲中说。

报道称,去年同月,印度执法局(ED)在过去一年中发现了超过4000亿卢比的通过加密货币交易所进行的非法交易。

人们对暗网上滥用数字货币进行恐怖活动和激进组织的毒品贩运以及洗钱和基于哈瓦拉的交易表示严重担忧——这对国家安全构成了严重威胁,对该国的安全机构也是一大挑战。

Gupta说:“在2022-23年联邦预算之后,高级官员警告投资者注意所涉及的风险,但忽略了黑社会活动和洗钱集团的风险。”

专家说,现在时机已经成熟,可以在这方面提出更全面的方法,以便印度不仅可以从基于加密货币的技术中获得最佳利益,而且还可以有适当的授权法律框架,以有效监管滥用基于区块链的技术来实施网络犯罪和网络安全漏洞。

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作者: admin

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